Na Argentina, escândalo por causa do dinheiro da seleção. Chefe da federação é chamado de fraudador – Bom Esporte

Análise de Igor Sergueiev.

Enquanto a seleção da Argentina defende o título de campeã mundial, a federação local de futebol está sendo ativamente investigada pelas autoridades locais. Na mídia, essa história é chamada de AFAGate (AFA – Associação de Futebol Argentino). O motivo são as finanças muito obscuras.

O que já se sabe

O Departamento de Justiça dos EUA e o FBI suspeitam que a AFA esteja envolvida em lavagem de dinheiro e fraude bancária. Investigadores estão apurando se Claudio “Chiqui” Tapia e seu círculo próximo apropriaram-se de parte dos recursos que a seleção argentina recebe de patrocinadores e contratos internacionais, redirecionando-os para empresas de fachada na Flórida, em vez de levá-los à Argentina, declará-los e pagar impostos.

No centro da história está a empresa TourProdEnter LLC, registrada na Flórida. Foi por meio dela que a associação de futebol argentina coletou receitas comerciais internacionais nos últimos quatro anos, incluindo pagamentos de patrocinadores como a Adidas e a Warner Bros. Discovery.

Segundo o La Nación, 57 milhões dos 260 milhões que passaram por contas de bancos americanos foram para empresas e indivíduos sem justificativa econômica clara.

“É possível que estejamos às portas do escândalo de corrupção mais grotesco da história do futebol mundial”, afirma o empresário Guillermo Tofoni, autor da denúncia contra a AFA.

A TourProdEnter é administrada pelo produtor teatral, ex-deputado da província de Buenos Aires e dono do Perugia, da Itália, Javier Faroni, e sua esposa, Erika Gillett. Tapia pessoalmente designou essa empresa como agente exclusivo para operações internacionais da associação de futebol, incluindo acordos de patrocínio, receitas de amistosos e outras receitas comerciais da seleção. Pelo contrato com a AFA, a empresa fica com 30% de todas as receitas internacionais da federação após impostos, além de 10% de comissão sobre despesas logísticas – uma parcela muito significativa.

O La Nación sugere que Faroni tenha usado exatamente esse dinheiro para comprar o Perugia em 2024. No final de dezembro de 2025, ele foi convocado para depoimento, teve sua saída do país proibida (embora depois liberada) e sua casa foi revistada.

Como o dinheiro circulava no sistema

O dinheiro não se concentrava em uma única conta – possivelmente para confundir os rastros, ele circulava por um sistema de cinco bancos. Apenas por uma conta no PNC, em menos de um ano, passaram 13,6 milhões de dólares – de empresas como Star Rights Limited (intermediária de direitos e contratos internacionais da AFA), Cotti Coffee International (rede chinesa de cafeterias, patrocinadora da seleção), Socios Technologies AG (plataforma blockchain de fan tokens Socios.com, também patrocinadora da seleção), Wise US (serviço de transferências internacionais), Sports Licensing (licenciamento de artigos esportivos), Global FC (empresa intermediária de Houston, ligada a um ex-consultor comercial da AFA), Assist Card (seguro e assistência a viajantes) e Smartsoft (provedor de software para cassinos, também patrocinadora da seleção), além de outros parceiros da Ásia, Europa e Oriente Médio.

O mais curioso nos extratos bancários é a velocidade. Parte dos recebimentos vinha diretamente das empresas pagadoras, e parte era transferida internamente entre diferentes contas da própria TourProdEnter, criando uma rede de movimentos cruzados e dificultando a identificação da origem do dinheiro.

Em vários casos, o dinheiro ficava nas contas por um dia e depois seguia adiante. As quantias das transações coincidiam, o que transformava essas contas mais em canais de trânsito do que em instrumentos de acumulação.

Muitas das empresas envolvidas nas transações bancárias compartilhavam endereços jurídicos comuns, os mesmos agentes de registro, escritórios virtuais na Flórida e proprietários sem histórico empresarial compatível com operações de milhões de dólares. Algumas dessas organizações foram fechadas logo após o esquema levantar suspeitas.

Parte das transferências, que não podem ser explicadas por lógica comercial, está ligada a empresas do tesoureiro da AFA, Pablo Toviggino.

Uma linha separada são as transferências para pessoas físicas argentinas, disfarçadas como ajuda social. O objetivo de todo o esquema: garantir que ninguém possa provar de onde veio o dinheiro e a quem ele realmente pertence.

Vamos explicar com um exemplo argentino.

Passo nº 1 – o dinheiro entra no sistema. Patrocinadores como a Adidas ou a Warner pagam dinheiro real por direitos reais – é uma operação comercial legal, sem nenhum crime. Mas eles não pagam diretamente à AFA na Argentina, e sim a um intermediário na Flórida – TourProdEnter. Até aqui, tudo legal. O problema começa depois.

Passo nº 2 – o dinheiro dá voltas. É aqui que aparecem as empresas de fachada. As quantias são transferidas entre suas contas – cada transferência parece inocente por si só, mas depois de dez dessas movimentações, é quase impossível rastrear quem enviou o dinheiro inicialmente e quem acabou recebendo. Além disso, os fundos eram movimentados com grande velocidade, geralmente permanecendo nas contas por semanas para pagar aluguel, salários e impostos.

Passo nº 3 – o dinheiro aterrissa. Desse ciclo, parte do dinheiro acaba nas mãos de alguém específico: por exemplo, em empresas como a Tovidgino ou em pessoas físicas que recebem benefícios e, de repente, recebem grandes quantias. Este é um sinal clássico de um destinatário laranja, através do qual o dinheiro simplesmente é desviado.

Quem descobriu o esquema?

Guillermo Tofoni não é um nome qualquer no futebol argentino. É um empresário e agente da FIFA, que em 1994 fundou a empresa WorldEleven e organizou mais de 300 partidas amistosas na Ásia, América Central, EUA e Europa.

Tofoni colaborou com a AFA por décadas, mas agora acusa a entidade de fraude.

“90% das receitas que a federação recebe não entram em contas na Argentina, não pagam impostos, não declaram moeda e não aparecem nos relatórios”, afirma ele.

Tofoni se irritou quando seu contrato para organizar amistosos da seleção foi rescindido. Ele entrou com uma ação na justiça americana para obter acesso a documentos bancários, que mais tarde serviram de base para investigações jornalísticas.

Investigação também ocorre na Argentina

Em dezembro, a polícia federal revistou a sede da associação e o complexo de treinamento Lionel Messi em Ezeiza. Alguns dias depois, outro juiz autorizou a busca em uma mansão de luxo em Pilar, ligada à liderança da AFA, onde foram encontrados dezenas de carros caros registrados em nome de uma empresa que, segundo as investigações, oculta o verdadeiro proprietário.

Em março, ocorreu outra busca em Ezeiza, relacionada ao caso de desvio de 42 milhões de dólares por meio de empresas de fachada. No final de junho, a câmara de apelações em crimes econômicos manteve a acusação contra a AFA por sonegação fiscal de aproximadamente 13 milhões de dólares (cerca de 19 bilhões de pesos). As contas de Tapia e Toviggino foram congeladas. O primeiro recebeu permissão judicial para viajar aos EUA para o Campeonato Mundial, enquanto o segundo não.

Curiosamente, tudo isso aconteceu em meio ao conflito de Tapia com o presidente do país, Javier Milei, que acusa a liderança da federação de corrupção e busca transformar os clubes argentinos em sociedades anônimas – um modelo rejeitado tanto pela AFA quanto pela maioria dos clubes.

“Tapia está destruindo o futebol argentino”, declarou Milei em entrevista ao programa La Cornisa. “Não estou interferindo. Deixo que a justiça investigue… Se alguém cometeu um crime, deve responder por isso. Não se pode esperar estar acima da lei.”

O presidente está tão envolvido no caso que, em 2024, chegou a publicar um meme do artista Nik. Na imagem abaixo, um jornalista pergunta a Tapia: “AFA sim ou AFA não?” Tapia responde com um trocadilho: “Roubo como sempre (AFAno siempre)”. Tapia processou o artista por difamação, mas o resultado do caso não foi divulgado.

A Associação de Futebol, na época, rejeitou a acusação e classificou a perseguição como política.

“A AFA não se submeterá a uma supervisão externa ilegal, baseada em fatos falsos ou distorcidos e ditada por objetivos políticos, não relacionados à lei”, diz o comunicado oficial da associação de futebol. – Por que vocês falam de “violações graves” se, pelas suas próprias palavras, estão apenas coletando informações? A resposta é simples: porque não se trata de uma medida técnica, mas de uma operação política.

A investigação dos americanos ainda está em fase inicial. Ninguém foi acusado – nem a federação, nem Tapia, nem Tovijino. A investigação é oficialmente chamada de preliminar – os promotores ainda estão coletando depoimentos e documentos bancários.

O ponto final ainda não foi colocado. Mas, possivelmente, Tapia será obrigado a permanecer nos EUA.